?股票代碼:002462????????????股票簡稱:嘉事堂???????????公告編號:2023-08
?????????????????嘉事堂藥業股份有限公司
(資料圖)
???????????關于召開?2022?年度股東大會的通知公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完
整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
????一、會議召開的基本情況
?東大會。
????根據嘉事堂藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)
??????????????????????????《章程》的相關規定,公
?司第七屆董事會第二會議于?2023?年?4?月?20?日召開,會議決議擬定于?2023?年?5
?月?12?日(星期五)召開公司?2022?年度股東大會。
?《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、和
?本公司章程的規定。
????(1)?現場會議召開時間:2023?年?5?月?12?日(星期五)15:00
????(2)?網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時
?間為?2023?年?5?月?12?日?9:15—9:25,9:30—11:30?和?13:00—15:00;通過深
?圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為?2023?年?5?月?12?日
?司?將?通?過?深?圳?證?券?交?易?所?交?易?系?統?和?互?聯?網?投?票?系?統
?(?http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可
?以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
??參加股東大會的方式:公司股東只能選擇現場投票(現場投票可以委托代理
人代為投票)和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決
的,以第一次有效投票表決結果為準。
??(1)?截至?2023?年?5?月?8?日下午?15:00?交易結束后,在中國證券登記結算
公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東,均有權出席股東大會并參加表決。不
能親自出席本次股東大會的股東,可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決,
該股東代理人不必是公司股東(授權委托書模板詳見附件二);
??(2)?公司董事、監事、高級管理人員;
??(3)?公司聘請的見證律師;
??(4)?根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
??二、會議審議事項
????????????????本次股東大會提案編碼
???????????????????????????????????????備注
?提案編碼?????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄目可
???????????????????????????????????以投票
非累積投票
提案
?????????的議案》
?????????案》
??上述議案已經公司第七屆董事會第二次會議、第七屆監事會第二次會議審議
通過,詳細內容可見公司于?2023?年?4?月?21?日在《中國證券報》、
????????????????????????????????????《證券時報》和
巨潮網資訊網上披露的董事會決議公告、監事會決議公告及相關文件。
??對以上議案按照相關規定實施中小投資者單獨計票并披露投票結果,其中中
小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司
??三、現場會議登記方法
??(1)法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持本人身份證、股東
賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續;委
托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、
加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。
??(2)自然人股東登記:自然人股東出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡辦
理登記手續;委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托
人股東賬戶卡辦理登記手續。
??(3)異地股東可采取信函或傳真方式登記,不接受電話登記。采取信函或傳
真方式辦理登記送達公司證券部的截至時間為:2023?年?5?月?11?日?17:00。
??現場登記地點:嘉事堂藥業股份有限公司?證券部
??信函送達地址:北京市海淀區昆明湖南路?11?號?1?號樓
??郵編:100195,信函請注明“嘉事堂?2022?年度股東大會”字樣。
??聯系電話:?010-88433464
??傳真號碼:?010-88447731
??四、參加網絡投票的具體操作流程
??在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址
為?http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
??六、備查文件
?嘉事堂藥業股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議
?七、其他事項
?聯系人:王文鼎?????王曉天
?聯系電話:?010-88433464
?傳真號碼:?010-88447731
?聯系地址:北京市昆明湖南路?11?號?1?號樓?嘉事堂證券部
場。
重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當時通知進行。
???????????????????????嘉事堂藥業股份有限公司董事會
???????????????????????????二零二三年四月二十一日
???附件一:
???????????????????參加網絡投票的具體操作流程
???一、?網絡投票的程序
報表決意見,同意、反對、棄權。
案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決,
再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他未表決的
議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,
則以總議案的表決意見為準。
???二、通過深交所交易系統投票的程序
???三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
月?12?日下午?15:00?期間的任意時間。
者網絡服務身份認證業務指引(2016?年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
???附件二:
????????????嘉事堂藥業股份有限公司授權委托書
???茲全權委托????先生(女士)代表本人(公司)出席嘉事堂藥業股份有限
公司?2022?年度股東大會,對本次股東大會審議的各項議案按本授權委托書的指
示行使表決權,并授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本人已了解本
次股東大會有關審議的事項及內容,表決意見如下:
??????????????本次股東大會提案表決意見
?提案編碼??????提案名稱???????備注???同意???反對???棄權
??????????????????????該列打勾
??????????????????????的欄目可
??????????????????????以投票
???????????案外的所有提案
?非累積投票提
?案
????????度工作報告的議案》
????????度工作報告的議案》
????????決算報告的議案》
????????分配預案的議案》
????????及其摘要的議案》
????????的議案》
????????關聯交易預計的議案》
委托人姓名或名稱(簽字或蓋章):
委托人持股數:
委托人身份證號碼(或營業執照號碼):
委托人股東賬戶:
受托人身份證號碼:
受托人簽字:
委托時間:????年???月???日
委托期限:自簽署日至本次股東大會結束。
注:1、若委托人未對審議事項作具體指示的,則視為股東代理人有權按照自己
的意思投票表決,其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。
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