【5·15】昆明公安發(fā)布十大打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

來源：都市時報(bào) 時間：2022-05-16 09:37:15

第13個“5·15”全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日當(dāng)天，昆明公安發(fā)布了十大打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例。

騙房主將房產(chǎn)過戶給“背房人”

卻拒不支付尾款

2019年10月至2021年4月，以程某為首的炒房詐騙團(tuán)伙通過物色“背房人”(有購房資格，愿意暫時把房子掛在名下的人)，與房主簽訂二手房買賣合同并交付首付款后，以需要辦理銀行按揭貸款為名，誘騙賣房人將房產(chǎn)先過戶給“背房人”。隨后，團(tuán)伙立即將房產(chǎn)抵押給他人借款，或者將房產(chǎn)低價出售獲利，并以辦理銀行按揭周期長為由，拒不支付后續(xù)尾款。近日，昆明市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功破獲該起二手房交易系列合同詐騙案，共抓獲犯罪嫌疑人3人，調(diào)查涉案人員130人，涉及房產(chǎn)28套，涉案價值4890余萬元。

購買虛假汽車合格證復(fù)印件買保險(xiǎn)

騙取保險(xiǎn)公司保費(fèi)返點(diǎn)1901萬元

2020年5月至7月，云南某汽車銷售服務(wù)公司主要負(fù)責(zé)人吳某等5人，在明知沒有真實(shí)車輛所有權(quán)及使用權(quán)的情況下，以購買包裝的多家汽車相關(guān)業(yè)務(wù)公司為被保險(xiǎn)人，使用非法渠道購買而來的虛假汽車合格證復(fù)印件，向省內(nèi)兩家保險(xiǎn)公司購買汽車商業(yè)保險(xiǎn)，并由多家省外小貸公司作為投保人(出資方)代其支付保費(fèi)。投保完成后，共騙得兩家保險(xiǎn)公司保費(fèi)返點(diǎn)1901萬元。2020年12月，昆明市公安局經(jīng)偵支隊(duì)，對盤踞在昆明市汽車商業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)的多家涉案公司及個人開展抓捕、取證工作，先后抓獲犯罪嫌疑人5人，查扣電腦13臺、手機(jī)7部，虛假汽車合格證4800余份、涉案保單2000多份。

非法吸收公眾存款1000多萬元

警方抓獲19人

2019年初，張某等80余名受害人先后到昆明市公安局官渡分局(以下簡稱“官渡分局”)經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱，云南某實(shí)業(yè)有限公司以昆明某醫(yī)院融資為名，與自己簽訂借款合同，承諾每月有1.3%—2%不等的利息，每月結(jié)息一次，合同約定借款期限為6個月或12個月，共計(jì)向上述報(bào)案人借款1000多萬元人民幣。合同期滿，云南某實(shí)業(yè)有限公司、昆明某醫(yī)院并未按照合同約定支付上述報(bào)案人本息。2019年3月，官渡分局經(jīng)偵大隊(duì)陸續(xù)抓獲云南某實(shí)業(yè)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的嫌疑人段某、李某等17人，又通過案偵手段抓獲該公司法定代表人劉某、監(jiān)事牌某2人。

虛開增值稅專用發(fā)票涉案金額達(dá)5億余元

11名主要嫌犯被移交審查起訴

2015年至2018年間，楊某伙同廣州籍男子李某、林某等人，向云南、廣東等20個省份的43家企業(yè)，大量虛開增值稅專用發(fā)票，楊某等人從中獲取7.5%—8%的開票好處費(fèi)。2019年，昆明市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立案偵辦。由于該案涉及的省份和企業(yè)眾多、案情復(fù)雜，涉案金額高達(dá)5億余元，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立即上報(bào)公安部，對“6·25”系列增值稅專用發(fā)票案發(fā)起云端會戰(zhàn)。隨后，公安部部署12個省份的公安機(jī)關(guān)，先后對43家涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的企業(yè)開展集中統(tǒng)一行動，目前該案11名主要犯罪嫌疑人已相繼移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

打印高檔煙外包裝替換普通煙包裝

以次充好高價售賣牟利

2021年8月13日，昆明市公安局五華分局(以下簡稱“五華分局”)經(jīng)偵大隊(duì)接到銷售假冒卷煙線索，成功斬?cái)嘁粭l長期在昆制售假冒卷煙活動的犯罪鏈條。經(jīng)查，該團(tuán)伙通過購買制作假煙包裝的材料、設(shè)備，打印制作“大重九”玉溪“壹零捌”等品牌高檔香煙、非賣品香煙、專供出口香煙外包裝，然后以此替換普通香煙包裝，以次充好高價出售牟取暴利。

2021年8月30日，警方先后抓獲涉嫌制售假冒注冊商標(biāo)的犯罪嫌疑人劉某、蘇某等18人，當(dāng)場查獲用于制作假煙的打印機(jī)、電腦多臺，查獲大量用于制作假煙的煙用錫箔紙、煙用薄膜、煙用標(biāo)簽等材料，以及大量成品假冒卷煙，涉案價值預(yù)估1500余萬元。目前，劉某等14名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

為保住上市公司資質(zhì)

公司管理層指使財(cái)務(wù)利潤造假

某上市公司因經(jīng)營虧損，面臨退市危機(jī)，為保住上市公司資質(zhì)，2013年至2016年間，時任董事長王某、總經(jīng)理常某指使公司工作人員，通過財(cái)務(wù)造假將公司利潤扭虧為盈，達(dá)到保殼目的。2019年4月，昆明市公安局經(jīng)偵支隊(duì)以涉嫌違規(guī)披露、不披露重要信息罪對該公司立案偵辦。經(jīng)查，該公司在2013年至2015年間虛增收入4.83億元、虛增利潤2960萬元。為瞞騙審計(jì)機(jī)構(gòu)，該公司使用虛假財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行年報(bào)審計(jì)并向外界披露。王某等4人涉嫌違規(guī)披露、不披露重要信息罪，被移送法院起訴。

以投資返現(xiàn)、高額利息為誘餌

非法吸收公眾存款1356.4萬元

石林某投資咨詢服務(wù)有限公司未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以投資返現(xiàn)、支付高額利息為誘餌，向社會不特定對象吸收資金，承諾在一定期限內(nèi)還本付息。2016年9月19日至2018年7月15日，共計(jì)非法吸收300余人次1356.4萬元投資款，后因資金鏈斷裂無法返回投資人本金及利息。2018年8月，石林縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)以王某、李某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。經(jīng)法院審判，王某被判處有期徒刑5年，并處罰金10萬元。

非法吸收公眾存款5332萬余元

主犯出逃境外后回國自首

2018年以來，徐某、鄧某等9人，以“云南某投資管理有限公司”某品牌以開展商務(wù)信息、投資融資信息咨詢?yōu)槊愿哳~回報(bào)為誘餌非法吸收社會公眾投資，涉及投資人141人，金額高達(dá)5332萬余元。2019年9月，富民縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)以涉嫌非法集資罪，對該品牌富民營業(yè)部立案偵查，成功敦促潛逃出境的主要犯罪嫌疑人徐某主動投案自首。2022年3月，徐某等9人被判處1年至6年不等刑期，并處罰金。

以能低價購買并落戶走私車為由詐騙

男子獲刑13年

2021年3月起，昆明市公安局盤龍分局(以下簡稱“盤龍分局”)經(jīng)偵大隊(duì)陸續(xù)接到群眾報(bào)案稱，江某利用虛假身份進(jìn)行合同詐騙。經(jīng)查，江某自稱親戚身處要職，可低價購買并落戶走私車、瑕疵車，對兩家租車行和8名群眾進(jìn)行詐騙，涉案金額1450萬元。案發(fā)后，盤龍分局經(jīng)偵大隊(duì)于2021年5月將江某抓獲，追繳各類高檔轎車24輛，挽回經(jīng)濟(jì)損失1200余萬元。江某被法院以合同詐騙罪判處有期徒刑13年，并處罰金30萬元。

以購買玉石為由組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動

7名主要嫌犯被逮捕

2020年7月，昆明市公安局西山分局經(jīng)偵大隊(duì)接到10余名群眾報(bào)案稱，2020年2月以來，云南某文化有限責(zé)任公司、云南某信息商務(wù)技術(shù)有限公司以購買某項(xiàng)目的玉石為由，詐騙群眾款項(xiàng)數(shù)十萬元。警方以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，查明該案犯罪嫌疑人所實(shí)施的犯罪行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪構(gòu)成，最終以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對7名主要犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)案件已移送審查起訴。

關(guān)鍵詞傳銷活動非法吸收公眾存款罪昆明市公安局盤龍分局云南某投資管理有限公司高額利息