證券代碼:000810????證券簡(jiǎn)稱(chēng):創(chuàng)維數(shù)字???????公告編號(hào):2023-027
???????創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司
?????關(guān)于召開(kāi)?2022?年年度股東大會(huì)的
(資料圖片僅供參考)
????????????補(bǔ)充通知
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于?2023?年?3?月?21?日
在《中國(guó)證券報(bào)》
???????《?證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)
上披露了《關(guān)于召開(kāi)?2022?年年度股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):
????????。
下簡(jiǎn)稱(chēng)“創(chuàng)維?RGB”)向公司董事會(huì)提交了《關(guān)于增補(bǔ)創(chuàng)維數(shù)字股份
有限公司監(jiān)事的臨時(shí)提案》
???????????,提名喻召福先生為創(chuàng)維數(shù)字股份有限公
司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人,提議公司董事會(huì)在?2022?年年度股東大
會(huì)審議事項(xiàng)中增加上述議案。
???創(chuàng)維?RGB?提出增加?2022?年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的申請(qǐng)符合相
關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,公司董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提
案提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。
???上述具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》
??????????????????????《證券時(shí)報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于增加?2022?年年
度股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告》
????????????(公告編號(hào):2023-026)
??????????????????????????。
???鑒于以上情況,現(xiàn)將召開(kāi)?2022?年年度股東大會(huì)具體事項(xiàng)補(bǔ)充通
知如下:
???一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
議于?2023?年?3?月?17?日召開(kāi),審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)?2022?年年度股
東大會(huì)的議案》
??????,定于?2023?年?4?月?11?日(星期二)召開(kāi)公司?2022?年
年度股東大會(huì)。
????????????????????《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》
等規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
???(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2023?年?4?月?11?日下午?14:00
???(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投
票的具體時(shí)間為:2023?年?4?月?11?日上午?9:15-9:25、9:30-11:30,下
午?13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間
為:2023?年?4?月?11?日上午?9:15?至下午?15:00?中的任意時(shí)間。
???本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,公司將通
過(guò)?深?圳?證?券?交?易?所?交?易?系?統(tǒng)?和?互?聯(lián)?網(wǎng)?投?票?系?統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股
東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
???公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票(現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投
票)、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決
的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
???(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人:
???截至?2023?年?4?月?4?日(星期二)下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)
算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席
公司股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,
該股東代理人不必是本公司股東。
???(2)本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
???(3)本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
座?13?樓新聞中心。
???二、會(huì)議審議事項(xiàng)
???本次會(huì)議審議以下議案:
?????????????????????????????????????備注
?提案編碼????????????提案名稱(chēng)?????????????該列打勾的欄目可以投
??????????????????????????????????????票
非累積投票
?提案
??????????????????????????????????√作為投票對(duì)象的子
????????????????????????????????????議案數(shù):(2)
?????????與創(chuàng)維集團(tuán)有限公司及其相關(guān)企業(yè)發(fā)生的日
?????????常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
?????????與深圳小湃科技有限公司及其相關(guān)企業(yè)發(fā)生
?????????的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
??????????????????????????????????√作為投票對(duì)象的子
????????????????????????????????????議案數(shù):(2)
?????????與創(chuàng)維集團(tuán)有限公司及其相關(guān)企業(yè)發(fā)生的關(guān)
?????????聯(lián)租賃交易預(yù)計(jì)
??????????的關(guān)聯(lián)租賃交易預(yù)計(jì)
??????????《關(guān)于2023年度與創(chuàng)維集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開(kāi)
??????????展金融業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)的議案》
??????????《關(guān)于調(diào)整為子公司提供擔(dān)保額度及期限的
??????????議案》
??????????《關(guān)于未來(lái)三年(2023年—2025年)股東回報(bào)
??????????規(guī)劃的議案》
??????????《關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審
??????????計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
??????????《關(guān)于選舉喻召福先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)
??????????監(jiān)事的議案》
???上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)
第十四次會(huì)議審議通過(guò),
??????????議案詳細(xì)內(nèi)容及獨(dú)立董事述職報(bào)告詳見(jiàn)?2023
年?3?月?21?日公司在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)內(nèi)容。公司獨(dú)立董事將在本次
年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
???提案?7、8、9、10?涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),深圳創(chuàng)維-RGB?電子有限
公司及其一致行動(dòng)人創(chuàng)維液晶科技有限公司、關(guān)聯(lián)方施馳、劉棠枝、
張恩利、張知、應(yīng)一鳴等應(yīng)回避表決。
???提案?11、15?屬于特別決議事項(xiàng),須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效
表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
???上述所有議案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng),公司將對(duì)中
小投資者(中小投資者是指以下股東以外的其他股東:①上市公司的
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司?5%以上
股份的股東)表決單獨(dú)計(jì)票,并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。
???三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
????(1)個(gè)人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。
????(2)法人股東持深圳證券代碼卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(須加
蓋公司公章)
?????、法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記。
????(3)委托代理人必須持有股東深圳證券代碼卡、股東簽署或蓋
章的授權(quán)委托書(shū)、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(須加蓋公司公章)或本人身
份證、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
????(4)股東也可用傳真方式登記。
樓證券部
????(1)會(huì)議聯(lián)系方式
????公司地址:深圳市南山區(qū)科技園高新南一道創(chuàng)維大廈?A?座?16?樓
????聯(lián)系人:張知、梁晶
????聯(lián)系電話:0755-26010680
????傳真:0755-26010028
????郵編:518057
????(2)本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天,與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)用自理。
????四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
????本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通
過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全
體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上
述系統(tǒng)行使表決權(quán),參與網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體操作流程見(jiàn)附件一。
????五、備查文件
特此公告。
???????????????創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司董事會(huì)
????????????????????二〇二三年三月二十三日
附件一:
?????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
????一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
維投票”。
????對(duì)于非累積投票提案,填報(bào)表決意見(jiàn):同意、反對(duì)、棄權(quán)。
有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
????股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表
決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議
案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
????二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
???三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日)上午?9:15,結(jié)束時(shí)間為?2023?年?4?月?11?日(現(xiàn)場(chǎng)
股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午?15:00。
交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016?年修訂)》的規(guī)定辦
理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”
?????????????????????????????。
具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn
規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)
行投票。
附件二:股東授權(quán)委托書(shū)
???????????????創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司
???茲委托_____________先生(女士)全權(quán)代表本人(本單位),出席創(chuàng)維數(shù)字
股份有限公司?2022?年年度股東大會(huì),并代表本人(本單位)依照以下指示對(duì)下
列議案投票。如無(wú)指示,則被委托人可自行決定對(duì)該等議案投同意票、反對(duì)票或
棄權(quán)票:
?????????????????????????????????備注??????同意???反對(duì)???棄權(quán)
提案編
???????????????提案名稱(chēng)?????????????該列打勾的欄
?碼
????????????????????????????????目可以投票
非累積
投票提
?案
????????《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議
????????案》
????????與創(chuàng)維集團(tuán)有限公司及其相關(guān)企業(yè)發(fā)生的
????????日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
????????與深圳小湃科技有限公司及其相關(guān)企業(yè)發(fā)
????????生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
????????《關(guān)于2023年關(guān)聯(lián)租賃交易預(yù)計(jì)情況的議
????????案》
????????與創(chuàng)維集團(tuán)有限公司及其相關(guān)企業(yè)發(fā)生的
????????關(guān)聯(lián)租賃交易預(yù)計(jì)
????????與深圳小湃科技有限公司及其相關(guān)企業(yè)發(fā)
????????生的關(guān)聯(lián)租賃交易預(yù)計(jì)
????????《關(guān)于2023年度與創(chuàng)維集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司
????????開(kāi)展金融業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)的議案》
????????《關(guān)于調(diào)整為子公司提供擔(dān)保額度及期限
????????的議案》
????????《關(guān)于未來(lái)三年(2023年—2025年)股東回
????????報(bào)規(guī)劃的議案》
????????《關(guān)于修訂<募集資金使用管理辦法>的議
????????案》
????????《關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控
????????審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
????????《關(guān)于選舉喻召福先生為公司第十屆監(jiān)事
????????會(huì)監(jiān)事的議案》
注:請(qǐng)?jiān)谧h案相應(yīng)的欄內(nèi)打"√"。
委托人股東帳號(hào):
委托人持股數(shù)(小寫(xiě)):__________股,(大寫(xiě)):_________________股。
委托人持有上市公司股份性質(zhì):
委托人身份證號(hào)(或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):
委托人聯(lián)系方式:
委托人簽名(或蓋章):
委托日期:???????年???月???日??????有效期:股東大會(huì)當(dāng)日
受托人身份證號(hào):
受托人聯(lián)系方式:
受托人簽名(或蓋章):
受托日期:???????年???月???日
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全球滾動(dòng):創(chuàng)維數(shù)字: 關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知
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每日時(shí)訊!2023年3月22日純苯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
價(jià)格動(dòng)態(tài):3月22日,中石化集團(tuán)華北地區(qū):齊魯石化報(bào)價(jià)7200元 噸,石家莊煉化報(bào)價(jià)7200元 噸,天津石化報(bào)價(jià)7200元 噸;華東地區(qū):揚(yáng)子石化報(bào)價(jià)7300元
無(wú)危害?“毒火車(chē)”運(yùn)營(yíng)公司CEO聽(tīng)證會(huì)推諉搪塞
當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月20日,此前發(fā)生脫軌事故的“毒火車(chē)”運(yùn)營(yíng)公司諾福克南方鐵路公司的CEO艾倫·肖出席了賓夕法尼亞州議會(huì)舉行的聽(tīng)證會(huì)。但在聽(tīng)...
全球今亮點(diǎn)!北方大范圍沙塵天氣對(duì)上海無(wú)顯著影響
上海市氣象局消息,受冷空氣大風(fēng)影響,3月21日開(kāi)始我國(guó)北方13省市出現(xiàn)今年以來(lái)最大規(guī)模的沙塵暴天氣。預(yù)計(jì)今明兩天(22?23日),受東北風(fēng)疊加
【全球熱聞】立方數(shù)科(300344)3月22日主力資金凈買(mǎi)入2182.58萬(wàn)元
截至2023年3月22日收盤(pán),立方數(shù)科(300344)報(bào)收于8 18元,上漲6 23%,換手率8 82%,成交量56 4萬(wàn)手,成交額4 58億元。
今日觀點(diǎn)!渣打稱(chēng)金價(jià)收復(fù)2000關(guān)口概率增大,但仍需警惕下行風(fēng)險(xiǎn)!
隨著黃金市場(chǎng)迎來(lái)又一個(gè)動(dòng)蕩的交易日,渣打銀行表示,雖然避險(xiǎn)需求可能是“短暫的”,但貴金屬對(duì)實(shí)際收益率
短訊!鐵礦石掉頭下探,3天大跌5%,頂部形態(tài)已經(jīng)顯現(xiàn)?
財(cái)聯(lián)社3月22訊(編輯陳侃迪)今日,大商所鐵礦石主力合約開(kāi)盤(pán)后大幅走低,截至發(fā)稿時(shí)已跌去20多元
天天通訊!“一點(diǎn)也不意外”韓國(guó)檢方以涉嫌瀆職起訴李在明
據(jù)韓聯(lián)社22日?qǐng)?bào)道,韓國(guó)檢方當(dāng)天以涉嫌瀆職起訴最大在野黨共同民主黨黨首李在明。關(guān)于被起訴,李在明當(dāng)天早些時(shí)候在黨內(nèi)會(huì)議上表示,起...
世界快資訊丨今年以來(lái)最強(qiáng)沙塵天氣侵襲北方 最近沙塵天氣是否偏多?
受冷空氣影響,今年以來(lái)最強(qiáng)沙塵天氣過(guò)程侵襲北方。21日至22日晨,北方多地出現(xiàn)揚(yáng)沙或浮塵天氣,內(nèi)蒙古中東部、河北西北部、北京等地出現(xiàn)沙塵
俄方:以美為首的西方正盡最大努力阻止俄烏談判
綜合塔斯社、“今日俄羅斯”(RT)電視臺(tái)網(wǎng)站報(bào)道,克里姆林宮發(fā)言人佩斯科夫當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月21日表示,烏克蘭的西方支持者,尤其是美國(guó),正...
訊息:太吵了!英國(guó)王查爾斯三世要求宮外衛(wèi)隊(duì)安靜換崗
據(jù)英國(guó)《每日郵報(bào)》3月18日?qǐng)?bào)道,英國(guó)國(guó)王查爾斯三世讓克拉倫斯宮的衛(wèi)隊(duì)“小聲點(diǎn)”。每天清晨,這位已經(jīng)74歲高齡的國(guó)王都會(huì)很早起來(lái)辦公...
營(yíng)銷(xiāo)管理人員如何做出正確的「決策」?| 大咖說(shuō)
對(duì)于營(yíng)銷(xiāo)管理人員來(lái)說(shuō),他的主要職責(zé)之一就是要做出決策,每天他可能都要面臨很多的決策工作,面對(duì)下屬的匯報(bào),或者作為項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人,...
環(huán)球快訊:阿富汗6.9級(jí)地震已致該國(guó)3人死亡
當(dāng)?shù)貢r(shí)間22日,阿富汗臨時(shí)政府公共衛(wèi)生部發(fā)言人對(duì)媒體表示,截至目前,阿富汗于21日晚發(fā)生的地震已造成該國(guó)3人死亡、44人受傷,傷者已被送往醫(yī)
美國(guó)現(xiàn)在很瘋狂!西摩·赫什憂美對(duì)烏、對(duì)華政策
日前披露美國(guó)是炸毀“北溪”天然氣管道幕后黑手的資深記者西摩·赫什,在接受專(zhuān)訪時(shí)對(duì)美國(guó)的烏克蘭以及對(duì)華政策表示擔(dān)憂。赫什曾在上世...
英國(guó)要向?yàn)踺斔拓氣檹?聯(lián)合國(guó)警告:后果嚴(yán)重!
英國(guó)國(guó)防部官員稱(chēng),英國(guó)將為輸送給烏克蘭的“挑戰(zhàn)者2”主戰(zhàn)坦克提供貧鈾彈藥。當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日,聯(lián)合國(guó)秘書(shū)長(zhǎng)副發(fā)言人哈克表示,聯(lián)合國(guó)方面...
日本否認(rèn)強(qiáng)征韓籍勞工 韓國(guó)外長(zhǎng):已提出外交抗議
據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道,就日本外務(wù)大臣林芳正日前有關(guān)“日本未曾強(qiáng)征韓籍勞工”的言論,韓國(guó)外交部長(zhǎng)官樸振21日出席國(guó)會(huì)外交統(tǒng)一委員會(huì)會(huì)議時(shí)表...
熱資訊!后果很糟糕!拉夫羅夫回應(yīng)英國(guó)向?yàn)跆峁┴氣櫯趶?/a>
據(jù)央視新聞3月22日消息,英國(guó)國(guó)防部一名發(fā)言人當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日發(fā)表聲明,證實(shí)英國(guó)將向?yàn)蹩颂m提供的“挑戰(zhàn)者2”主戰(zhàn)坦克配套彈藥中包含貧鈾...
今日熱門(mén)!多地推出生育補(bǔ)貼 綜合措施需配套發(fā)力
近期,多地加快建立積極生育支持政...
世界觀察:中國(guó)留學(xué)生:網(wǎng)課兩年 歷經(jīng)跋涉 終于來(lái)到俄羅斯
隨著疫情的結(jié)束,中俄兩國(guó)的往來(lái)按...
全球動(dòng)態(tài):俄國(guó)防部發(fā)布視頻!第一視角看俄戰(zhàn)斗轟炸機(jī)巡邏
當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月20日,俄羅斯國(guó)防部公...
每日消息!美兩名囚犯用牙刷挖洞越獄 8小時(shí)后在早餐店被抓
近日,現(xiàn)實(shí)版“肖申克的越獄”在美...
62%受訪者對(duì)新能源汽車(chē)基本了解 汽車(chē)“里程焦慮”較為突出
近日,重慶市萬(wàn)州區(qū)、開(kāi)州區(qū)、城口...
聚焦!2022年全國(guó)“綠色產(chǎn)品認(rèn)證與標(biāo)識(shí)宣傳周”正式啟動(dòng)
9月26日,由市場(chǎng)監(jiān)管總局主辦的202...
昆明市體育中心足球錦標(biāo)賽落幕 組委會(huì)已經(jīng)在為新賽季做準(zhǔn)備
9月18日,全民健身·2021昆明市體...
中安街道種植了100畝萬(wàn)壽菊 每畝產(chǎn)值是種植包谷的兩倍多
時(shí)下,正是萬(wàn)壽菊收獲的季節(jié)。走進(jìn)...